Ägaren av företaget kan öppna detta konto. Den samverkan som krävs är statsspecifik:
- Alabama: Företagsyrkestillstånd utfärdat av stad eller län där den är verksam
- Florida: Registrering av fiktivt namn inlämnad till Department of State
- Georgien: Yrkesskatteintyg, företagslicens eller registrering av handelsnamn inlämnat i verksamhetslänet
- Illinois: Antagen namnansökan och ägarintyg inhämtat från länsskrivare
- Indiana: Intyg om antaget namn inlämnat till länsskrivarens kontor i verksamhetslänet
- Kentucky: Intyg om antaget namn inlämnat till länsskrivarens kontor i verksamhetslänet
- Louisiana: Intyg om antaget namn inlämnat till länsförsamlingens kansli i verksamhetslänet
- Mississippi: Privilegeskattelicens inlämnad i länet eller staden där verksamheten är verksam
- Maryland: Handelsnamnsregistrering inlämnad till Maryland Department of Assessments and Taxation
- New York: Företagsintyg inlämnat till länsskrivarens kontor i verksamhetslänet
- Norra Carolina: Intyg om antaget namn inlämnat till registrator i verksamhetslänet
- Ohio: Handelsnamnsregistrering inlämnad till Secretary of State
- Pennsylvania: Registrering av fiktivt namn inlämnad till Department of State
- South Carolina: Företagslicens inlämnad i länet eller verksamhetsstaden eller detaljhandelslicensen inlämnad till staten
- Texas: Intyg om antaget namn inlämnat till länsskrivarens kontor i verksamhetslänet
- Virginia: Intyg om antaget namn eller fiktivt namn inlämnat till kretsrättens kontor i det län eller verksamhetsstad
- Västra Virginia: Företagsregistreringsintyg inlämnat till West Virginia State Tax Department
Andra dokument:
- Franchiseavtal: Krävs endast om enskild firma verkar som franchisetagare
- Acceptabelt och ej utgånget ID för varje auktoriserad undertecknare (med undantag för USA:s militära ID, kommer fotokopior av identifierande dokumentation att behållas)
- Personnummer för varje auktoriserad undertecknare
Alla allmänna partners måste vara närvarande och på kontot:
- Antaget namncertifikat/doing-business-as (DBA): Krävs om partnerskap bedriver verksamhet under ett firmanamn, även kallat fiktivt namnintyg eller namnregistrering
- Partnerskapsavtal: Krävs om partnerskap inte tydligt framgår av antaget namnintyg/DBA
- Franchiseavtal
- Godkänt och ej utgånget ID för varje auktoriserad undertecknare
- Personnummer för varje auktoriserad undertecknare
- Skattebetalarens identifikationsnummer/arbetsgivarens identifikationsnummer (TIN/EIN) för partnerskapet
- Dokumentation om varje verklig ägare till handelsbolaget
Alla generalpartners måste vara närvarande och på kontot. Om generalpartnern är en juridisk person, såsom ett aktiebolag eller aktiebolag (LLC), kan den auktoriserade representanten, såsom direktör, tjänsteman eller chef, för den enheten öppna kontot. Juridisk person allmänna partners måste ha god status hos staten.
- Intyg om partnerskap
- Intyg om arkivering
- Antaget namnintyg/DBA
- Franchiseavtal
- Godkänt och ej utgånget ID för varje auktoriserad undertecknare
- Personnummer för varje auktoriserad undertecknare
- TIN/EIN för partnerskapet
- Dokumentation om varje verklig ägare till kommanditbolaget
Minst en person utsedd till chef eller verkställande medlem i verksamheten inom artiklar/bildningsbevis eller senaste offentliga informationsrapport. Om en statligt erkänd chef inte kommer att skriva under på kontot, kan ett formellt, attesterat brev på företagets brevpapper som tillåter att kontot upprättas begäras:
- Organisationsartiklar (även känd som certifikat om bildande eller certifikat för organisation)
- Intyg om registrering av utländsk enhet och utländska organisationsartiklar (krävs om LLC öppnar ett konto i en annan stat än den ursprungliga inlämningsstaten):
- Antaget namnintyg/DBA, även kallat fiktivt namnintyg eller namnregistrering
- Franchiseavtal
- Bevis på att LLC är aktiv och/eller i god anseende i tillämplig stat – kallat ett intyg om god status
- Godkänt och ej utgånget ID för varje auktoriserad undertecknare
- Personnummer för varje chef/medlem och eventuella behöriga undertecknare
- TIN/EIN för LLC
- Dokumentation om varje verklig ägare till LLC
Alla generalpartners måste vara närvarande och på kontot. Om generalpartnern är en juridisk person, såsom ett företag eller LLP, kan den auktoriserade representanten, såsom direktören, tjänstemannen eller chefen, för den enheten öppna kontot. Generalpartners för juridisk person måste ha god status hos staten:
- Organisationsartiklar
- Intyg om arkivering
- Intyg om utländsk enhetsregistrering av ett kommanditbolag
- Antaget namnintyg/DBA
- Franchiseavtal
- Bevis på att partnerskapet är aktivt och/eller har god status i tillämplig stat – kallat ett intyg om god status
- Godkänt och ej utgånget ID för varje auktoriserad undertecknare
- Personnummer för varje chef/medlem och eventuella behöriga undertecknare
- TIN/EIN för LLP
- Dokumentation om varje verklig ägare av LLP
Minst en person utsedd till direktör eller tjänsteman för verksamheten enligt artiklar/intyg om bildande eller senaste offentlig informationsrapport. Om en statligt erkänd direktör eller tjänsteman inte kommer att skriva under på kontot, kan ett formellt, attesterat brev på företagets brevpapper som tillåter att kontot upprättas begäras:
- Intyg om bildande eller bolagsordning
- Intyg om arkivering
- Intyg om registrering av utländsk enhet och utländska bolagsordning
- Antaget namnintyg/DBA
- Franchiseavtal
- IRS beslutsbrev (endast krävs om företaget är ideellt)
- Bevis på att företaget är aktivt och/eller i gott anseende i tillämplig stat – kallat ett intyg om god anseende
- Godkänt och ej utgånget ID för varje auktoriserad undertecknare
- Personnummer för varje auktoriserad undertecknare
- TIN/EIN för företaget
- Dokumentation om varje verklig ägare av företaget
Tjänstemän eller auktoriserade parter som identifierats i mötesprotokollet och det attesterade brevet kan öppna kontot:
- Organisationens stadga
- Organisationens stadgar eller driftsavtal
- Undertecknat formellt brev, helst på brevpapper, och undertecknat mötesprotokoll som anger organisationens avsikt att öppna ett konto och vem som kommer att vara behörig att underteckna
- Godkänt och ej utgånget ID för varje auktoriserad undertecknare
- Personnummer för varje auktoriserad undertecknare
- TIN/EIN för föreningen
